En la primavera de 2024 apareció una nueva criptomoneda: NexFundAI. Una web impecable, un token en Ethereum, negociable en Uniswap. Solo había un problema con la empresa que había detrás. No existía. La había construido el FBI.
El cebo
La operación se llamaba Token Mirrors y se dirigía desde la oficina del FBI en Boston. La idea era tan simple como descarada: si quieres saber quién vende volumen falso, necesitas un token propio que necesite volumen falso.
Así que fabricaron uno. Web, lenguaje de whitepaper, un token ERC-20 de verdad que se podía comprar. Dos agentes se hicieron pasar por los fundadores de una joven empresa cripto en busca de ayuda. La primera conversación lleva fecha de 29 de mayo de 2024.
Lo que pasó después está recogido palabra por palabra en una declaración jurada del agente del FBI Gregory Gerber. Mensajes de chat, contratos, videollamadas grabadas. Se lee como una carta de menú.
El menú
Gotbit, una empresa registrada sobre el papel en Belice y dirigida por Aleksei Andriunin, de 26 años, cobraba — según el contrato firmado — 15.000 USDT por tres meses de “market making” en un exchange. Más el dos por ciento de los tokens. Más el veinte por ciento del beneficio.
MyTrade era más barato: 500 dólares al mes por la herramienta, dos mil más por el asesoramiento. Te daban un panel en el que fijabas tú mismo el volumen mínimo y máximo diario. El bot hacía el resto — comprar y vender de ti mismo, a ti mismo, dentro de tu banda, “sin pérdidas más allá de las comisiones de negociación del exchange”.
Y a veces salía aún más barato. Cuando un cliente preguntó si el volumen de su token podía llegar a un millón de dólares al día, un empleado de Gotbit respondió: “I can do it in 6 hours, it will cost about $200.”
Doscientos dólares. Por un millón en operaciones que nunca existieron.
Nadie dice manipulación
Lo más llamativo de las conversaciones es el vocabulario. La palabra manipulación no aparece casi nunca. Se habla de volume support, de un mercado que debe parecer organic, de llegar a trending en CoinMarketCap.
Un jefe de ventas de Gotbit explicó a los agentes encubiertos por qué el contrato se mantenía vago: “that is why if you're looking for having more detailed agreements … we're not going to be having those things very clearly stated.”
En CLS Global, una firma de los Emiratos, eran más francos. El empleado Andrey Zhorzhes describió el algoritmo como algo que “basically does self-trades, buying and selling … from multiple wallets so it's not visible”. Y después, en la misma videollamada: “I know that it's wash trading and I know people might not be happy about it.”
El fundador de MyTrade fue el más honesto de todos. El sentido de todo ese volumen falso, explicó, es atraer compradores reales — gente “from the community, people you don't know about or don't care about”. ¿Para qué los necesitas? “We have to make them lose money in order to make profit.” En esa misma llamada se definió a sí mismo como el mastermind de la empresa.
Dieciséis veces el mercado
La escala cuesta de asimilar. En un solo par de bitcoin, a lo largo de unos 285 días en 2018 y 2019, el FBI halló que Gotbit produjo 3.384 bitcoin de volumen inventado frente a 212 bitcoin de negociación real. Dieciséis veces el mercado era aire.
La SEC escribió sobre los bots de una de las firmas que generaban “quadrillions of transactions and billions of dollars of artificial trading volume each day”. Cuando la fiscalía tiró del enchufe en octubre de 2024, apagó bots que falsificaban volumen para unas sesenta criptomonedas distintas. Se incautaron más de 25 millones de dólares en cripto.
Y eso ni siquiera era el núcleo de la historia.
La cifra que era demasiado alta
Porque había alguien más sentado a la mesa.
En marzo de 2023 un empleado de Gotbit contó en un grupo de chat que la firma había conseguido tres cuentas de negociación en el exchange LBank sin comisiones de trading. Cómodo, cuando tu modelo de negocio consiste en millones de transacciones contigo mismo.
En junio de 2023 la empresa de tokens Saitama recibió un mensaje de LBank pidiéndole “increase the trading volume at least 10k usdt per day”. La respuesta: “Okay”, y “let me check with mm” — deja que lo consulte con el creador de mercado.
Y cuando el volumen se les fue de verdad de las manos, LBank sí intervino. Pero lee con atención sobre qué. Un empleado escribió: “our risk control found that your trading volume is too high” y “please reduce the trading volume under 200k ASAP”. No “paren esto”. No “esto es fraude”. Sino: que se note menos.
Gotbit respondió que ya había recortado los volúmenes, pero que la cifra diaria tardaría un tiempo en seguirle el paso.
La recomendación
El 29 de mayo de 2024 los agentes del FBI hablaron por primera vez con alguien de LBank. La declaración jurada recoge lo que dijo ese empleado: que LBank puede presentar empresas cripto a creadores de mercado, y que esos creadores de mercado pueden aumentar los volúmenes de negociación.
Tres semanas más tarde, el 21 de junio de 2024, hubo una segunda conversación. Ahora se habló explícitamente de generar wash trades en el propio LBank, con un creador de mercado. El empleado dio nombres de firmas que podían suministrarlo. Uno de esos nombres era Gotbit.
El 24 de junio ese mismo empleado de LBank creó un grupo de Telegram con los agentes encubiertos y alguien de Gotbit dentro.
Así funcionaba, pues. El exchange derivaba al cliente hacia el manipulador. Solo que esta vez el cliente era el FBI.
Qué está acreditado y qué no
LBank, BitMart y XT.com no están acusados en este caso no procesados. Aparecen en los documentos como los lugares donde ocurrió, y a su personal se le llama “LBank Employee 1” o “un representante de BitMart”. La fiscalía no formuló ninguna acusación contra los exchanges mismos.
Lo que sí existe es comunicación documentada: peticiones de más volumen, cuentas sin comisiones para un creador de mercado, y un empleado que conectó a un cliente con un manipulador. Eso no es una condena. Es la razón por la que nunca deberías leer la cifra de volumen de un exchange como un hecho.
El ajuste de cuentas
El 2 de octubre de 2024 se apagaron los bots. Una semana después la fiscalía de Massachusetts anunció cargos contra dieciocho personas y empresas. El fiscal federal lo resumió en una línea: aquí una tecnología innovadora se encontró con un truco de hace cien años.
El fundador de MyTrade fue el primero en declararse culpable, a finales de octubre de 2024. Parte de su acuerdo: la empresa tenía que cerrar la herramienta de volumen y además indicar en su web que “volume support is a form of wash trading and illegal under U.S. law”.
CLS Global se declaró culpable en enero de 2025 y fue sentenciada el 2 de abril: 428.059 dólares en multas y cripto decomisada, tres años de libertad vigilada y una prohibición de operar en los mercados cripto de Estados Unidos.
Gotbit y Aleksei Andriunin se declararon culpables en marzo de 2025. El 12 de junio de 2025 Andriunin fue condenado a ocho meses de prisión. La empresa entregó unos 23 millones de dólares en cripto y recibió una condición que no se ve a menudo: Gotbit shall cease to exist or operate. La empresa tenía que dejar de existir.
Y entonces el FBI lo hizo otra vez
El 30 de marzo de 2026 salió a la luz una segunda operación, esta vez desde California. Diez acusados extranjeros, cuatro empresas — y de nuevo Gotbit, ahora en forma de tres empleados que sencillamente habían seguido adelante después del primer caso.
Los documentos de acusación contienen una frase que delata lo bien que había funcionado la primera vez: “As part of the undercover operation, the FBI created several cryptocurrency tokens.” En plural.
Tres acusados fueron detenidos en octubre de 2025 y extraditados desde Singapur.
Lo que queda
El volumen es la cifra más fácil de falsificar en un exchange de cripto. Ningún auditor la revisa, ningún supervisor la vigila, y es exactamente la cifra sobre la que se construyen los rankings y por la que se guían los compradores nuevos.
¿Hasta qué punto es grave? Investigadores de Cornell, entre otros, publicaron en 2022 un estudio que concluía que en los exchanges no regulados, de media, más del setenta por ciento del volumen declarado era wash trading. En las plataformas reguladas se quedaron en torno al cinco por ciento. Forbes hizo su propio recuento ese mismo año: más de la mitad del volumen de bitcoin declarado resultó no ser real.
Por eso nuestro orden es siempre el mismo. Primero la licencia, luego los costes, y solo entonces el volumen. Una licencia se puede comprobar en un registro público. Una cifra de volumen se puede comprar por doscientos dólares.
Fuentes
Núcleo: la declaración jurada del agente del FBI Gregory Gerber en el caso contra Aleksei Andriunin (justice.gov, pdf) y la Information contra Liu Zhou (justice.gov, pdf). Además: el DOJ sobre los dieciocho cargos (oct 2024), acuerdo de culpabilidad de MyTrade (oct 2024), CLS Global sentenciada (abr 2025), Gotbit y Andriunin sentenciados (jun 2025), segunda operación en California (mar 2026); nota de prensa de la SEC (oct 2024); investigación sobre wash trading del NBER (working paper 30783) y Forbes (ago 2022). Las citas están tomadas de los documentos judiciales. Datos a 1 de agosto de 2026.