Навесні 2024 року з’явилася нова криптовалюта: NexFundAI. Охайний сайт, токен на Ethereum, торгується на Uniswap. З компанією за ним була лише одна проблема. Її не існувало. Її збудувало FBI.
Приманка
Операція називалася Token Mirrors і велася з бостонського офісу FBI. Ідея була така ж проста, як і нахабна: якщо хочеш знати, хто продає фальшивий обсяг, тобі потрібен власний токен, якому цей фальшивий обсяг потрібен.
Тож вони його зробили. Сайт, мова вайтпейпера, справжній ERC-20-токен, який можна було реально купити. Двоє агентів пішли під прикриттям як засновники молодої криптокомпанії, що шукає допомоги. Перша розмова датована 29 травня 2024.
Що було далі, записано слово в слово у присяжній заяві агента FBI Gregory Gerber. Повідомлення в чатах, контракти, записані відеодзвінки. Читається як меню.
Меню
Gotbit, компанія, на папері зареєстрована в Белізі й керована 26-річним Aleksei Andriunin, брала — згідно з підписаним контрактом — 15 000 USDT за три місяці “market making” на одній біржі. Плюс два відсотки токенів. Плюс двадцять відсотків прибутку.
MyTrade коштував дешевше: 500 доларів на місяць за інструмент, ще дві тисячі за поради. Ти отримував панель, у якій сам виставляв денний мінімум і максимум обороту. Решту робив бот — купував і продавав сам у себе, сам собі, у межах твого коридору, “без збитків, окрім торгових комісій біржі”.
А іноді виходило ще дешевше. Коли клієнт запитав, чи може обсяг його токена дійти до мільйона доларів на день, співробітник Gotbit відповів: “I can do it in 6 hours, it will cost about $200.”
Двісті доларів. За мільйон торгів, яких ніколи не було.
Ніхто не каже «маніпуляція»
Найпомітніше в цих розмовах — словник. Слово «маніпуляція» майже не звучить. Говорять про volume support, про ринок, який має виглядати organic, про те, щоб потрапити в trending на CoinMarketCap.
Менеджер із продажу Gotbit пояснив агентам під прикриттям, чому контракт лишався розмитим: “that is why if you're looking for having more detailed agreements … we're not going to be having those things very clearly stated.”
У CLS Global, фірмі з Еміратів, були відвертіші. Співробітник Andrey Zhorzhes описав алгоритм як щось, що “basically does self-trades, buying and selling … from multiple wallets so it's not visible”. А потім, у тому ж відеодзвінку: “I know that it's wash trading and I know people might not be happy about it.”
Засновник MyTrade був чеснішим за всіх. Сенс усього того фальшивого обсягу, пояснив він, — привабити справжніх покупців, людей “from the community, people you don't know about or don't care about”. Навіщо вони потрібні? “We have to make them lose money in order to make profit.” У тій самій розмові він назвав себе mastermind компанії.
У шістнадцять разів більше за ринок
Масштаб важко осягнути. На одній біткоїн-парі, приблизно за 285 днів у 2018 і 2019 роках, FBI нарахувало, що Gotbit видав 3 384 біткоїни вигаданого обсягу проти 212 біткоїнів справжньої торгівлі. У шістнадцять разів більше за ринок було повітрям.
SEC писала про ботів однієї з фірм, що вони генерували “quadrillions of transactions and billions of dollars of artificial trading volume each day”. Коли у жовтні 2024 прокуратура висмикнула штекер, вимкнули ботів, які робили фальшивий обсяг для приблизно шістдесяти різних криптовалют. Крипти вилучили більш ніж на 25 млн доларів.
І це навіть не було серцем історії.
Сума, яка була завеликою
Бо за столом сидів ще хтось.
У березні 2023 співробітник Gotbit повідомив у чат-групі, що фірма отримала три торгові акаунти на біржі LBank, з яких не брали торгових комісій. Зручно, коли твоя бізнес-модель складається з мільйонів угод із самим собою.
У червні 2023 токен-компанія Saitama отримала від LBank повідомлення з проханням “increase the trading volume at least 10k usdt per day”. Відповідь: “Okay”, і “let me check with mm” — дайте перевірю з маркетмейкером.
А коли обсяг справді вийшов з-під контролю, LBank таки втрутилася. Але прочитайте уважно, через що. Співробітник написав: “our risk control found that your trading volume is too high” і “please reduce the trading volume under 200k ASAP”. Не “припиніть це”. Не “це шахрайство”. А: зробіть це менш помітним.
Gotbit відповів, що обсяги вже зменшив, але денна цифра підтягнеться не одразу.
Рекомендація
29 травня 2024 агенти FBI вперше поговорили з людиною з LBank. У заяві записано, що сказав той співробітник: що LBank може знайомити криптокомпанії з маркетмейкерами і що ці маркетмейкери можуть підняти торгові обсяги.
Через три тижні, 21 червня 2024, була друга розмова. Тепер ішлося прямо про створення wash trades на самій LBank за допомогою маркетмейкера. Співробітник назвав фірми, які це можуть постачити. Одним із тих імен був Gotbit.
24 червня той самий співробітник LBank створив групу в Telegram, куди додав агентів під прикриттям і людину з Gotbit.
Ось так це й працювало. Біржа направляла клієнта до маніпулятора. Тільки цього разу клієнтом було FBI.
Що доведено, а що ні
LBank, BitMart і XT.com у цій справі не обвинувачені без переслідування. У документах вони фігурують як майданчики, де це відбувалося, а їхніх працівників звуть “LBank Employee 1” або “представник BitMart”. Прокуратура не висунула самим біржам жодного звинувачення.
Що справді є — це задокументоване листування: прохання про більший обсяг, безкомісійні акаунти для маркетмейкера і співробітник, який звів клієнта з маніпулятором. Це не вирок. Але це причина ніколи не читати цифру обсягу на біржі як факт.
Розплата
2 жовтня 2024 ботів вимкнули. За тиждень прокуратура в Массачусетсі оголосила обвинувачення проти вісімнадцяти людей і компаній. Прокурор США вклав це в один рядок: тут інноваційна технологія зустрілася зі схемою столітньої давнини.
Засновник MyTrade першим визнав провину, наприкінці жовтня 2024. Частина його угоди: компанія мала вимкнути інструмент обсягу і написати на своєму сайті, що “volume support is a form of wash trading and illegal under U.S. law”.
CLS Global визнала провину в січні 2025, а 2 квітня отримала вирок: 428 059 доларів штрафів і конфіскованої крипти, три роки випробувального терміну і заборона працювати на американському крипторинку.
Gotbit і Aleksei Andriunin визнали провину в березні 2025. 12 червня 2025 Andriunin отримав вісім місяців ув’язнення. Компанія віддала близько 23 млн доларів у крипті й отримала умову, яку бачиш нечасто: Gotbit shall cease to exist or operate. Компанія мала припинити існувати.
А потім FBI зробило це ще раз
30 березня 2026 випливла друга операція, цього разу з Каліфорнії. Десять іноземних обвинувачених, чотири компанії — і знову Gotbit, тепер у вигляді трьох співробітників, які після першої справи просто працювали далі.
В обвинувальних документах є рядок, що видає, як добре це спрацювало першого разу: “As part of the undercover operation, the FBI created several cryptocurrency tokens.” Множина.
Трьох обвинувачених затримали у жовтні 2025 і екстрадували із Сінгапуру.
Що лишається
Обсяг — найлегша цифра на криптобіржі для підробки. Її не перевіряє аудитор, за нею не стежить регулятор, і саме на ній будують рейтинги та саме на неї орієнтуються нові покупці.
Наскільки все погано? Дослідники, серед них команда з Cornell, опублікували у 2022 році роботу: на нерегульованих біржах у середньому понад сімдесят відсотків заявленого обсягу виявилося wash trading. На регульованих майданчиках вийшло близько п’яти відсотків. Forbes того ж року зробив власний підрахунок: більше половини заявленого біткоїн-обсягу виявилося несправжнім.
Тому порядок у нас завжди однаковий. Спершу ліцензія, потім витрати, і лише потім обсяг. Ліцензію можна перевірити в публічному реєстрі. Цифру обсягу можна купити за двісті доларів.
Джерела
Основа: присяжна заява агента FBI Gregory Gerber у справі проти Aleksei Andriunin (justice.gov, pdf) і Information проти Liu Zhou (justice.gov, pdf). Далі: DOJ про вісімнадцять обвинувачень (жовт. 2024), угода MyTrade (жовт. 2024), вирок CLS Global (квіт. 2025), вироки Gotbit і Andriunin (черв. 2025), друга операція в Каліфорнії (бер. 2026); прес-реліз SEC (жовт. 2024); дослідження wash trading NBER (working paper 30783) і Forbes (серп. 2022). Цитати взято з судових документів. Станом на 1 серпня 2026.