Au printemps 2024, une nouvelle cryptomonnaie est apparue : NexFundAI. Un site soigné, un token sur Ethereum, négociable sur Uniswap. Il n'y avait qu'un seul problème avec la société derrière. Elle n'existait pas. Le FBI l'avait construite.
L'appât
L'opération s'appelait Token Mirrors et était pilotée depuis le bureau du FBI à Boston. L'idée était aussi simple qu'effrontée : si vous voulez savoir qui vend du faux volume, il vous faut votre propre token qui a besoin de faux volume.
Alors ils en ont fabriqué un. Un site, le vocabulaire d'un whitepaper, un vrai token ERC-20 qu'on pouvait réellement acheter. Deux agents sont partis en infiltration dans la peau des fondateurs d'une jeune société crypto en quête d'aide. La première conversation est datée du 29 mai 2024.
Ce qui a suivi est consigné mot pour mot dans une déclaration sous serment de l'agent du FBI Gregory Gerber. Messages de chat, contrats, visioconférences enregistrées. Cela se lit comme une carte de restaurant.
Le menu
Gotbit, une société enregistrée sur le papier au Belize et dirigée par Aleksei Andriunin, 26 ans, facturait — selon le contrat signé — 15 000 USDT pour trois mois de “market making” sur une seule plateforme. Plus deux pour cent des tokens. Plus vingt pour cent des bénéfices.
MyTrade était moins cher : 500 dollars par mois pour l'outil, deux mille de plus pour les conseils. Vous receviez un tableau de bord dans lequel vous fixiez vous-même votre chiffre d'affaires quotidien minimum et maximum. Le bot faisait le reste — acheter et vendre de vous-même, à vous-même, dans votre fourchette, “sans autre perte que les frais de négociation de la plateforme”.
Et parfois c'était encore moins cher. Quand un client a demandé si le volume de son token pouvait atteindre un million de dollars par jour, un employé de Gotbit a répondu : “I can do it in 6 hours, it will cost about $200.”
Deux cents dollars. Pour un million de dollars d'échanges qui n'ont jamais eu lieu.
Personne ne dit manipulation
Le plus frappant dans ces conversations, c'est le vocabulaire. Le mot manipulation n'apparaît presque jamais. On parle de volume support, d'un marché qui doit avoir l'air organic, de passer trending sur CoinMarketCap.
Un directeur commercial de Gotbit a expliqué aux agents infiltrés pourquoi le contrat restait vague : “that is why if you're looking for having more detailed agreements … we're not going to be having those things very clearly stated.”
Chez CLS Global, une société des Émirats, on était plus franc. L'employé Andrey Zhorzhes a décrit l'algorithme comme quelque chose qui “basically does self-trades, buying and selling … from multiple wallets so it's not visible”. Et ensuite, dans la même visioconférence : “I know that it's wash trading and I know people might not be happy about it.”
Le fondateur de MyTrade a été le plus honnête de tous. Le but de tout ce faux volume, a-t-il expliqué, est d'attirer de vrais acheteurs — des gens “from the community, people you don't know about or don't care about”. Pourquoi en avez-vous besoin ? “We have to make them lose money in order to make profit.” Dans ce même appel, il s'est qualifié lui-même de mastermind de la société.
Seize fois le marché
L'échelle est difficile à saisir. Sur une seule paire bitcoin, sur environ 285 jours en 2018 et 2019, le FBI a constaté que Gotbit avait produit 3 384 bitcoins de volume inventé contre 212 bitcoins de négociation réelle. Seize fois le marché n'était que du vent.
La SEC a écrit à propos des bots d'une de ces sociétés qu'ils généraient “quadrillions of transactions and billions of dollars of artificial trading volume each day”. Quand les procureurs ont débranché le tout en octobre 2024, ils ont arrêté des bots qui fabriquaient du volume pour une soixantaine de cryptomonnaies différentes. Plus de 25 millions de dollars en crypto ont été saisis.
Et ce n'était même pas le cœur de l'histoire.
Le chiffre qui était trop élevé
Car il y avait encore quelqu'un à table.
En mars 2023, un employé de Gotbit a signalé dans un groupe de discussion que la société avait obtenu trois comptes de trading sur la plateforme LBank sans aucun frais de négociation. Pratique, quand votre modèle économique consiste en des millions de transactions avec vous-même.
En juin 2023, la société de tokens Saitama a reçu un message de LBank lui demandant d'“increase the trading volume at least 10k usdt per day”. La réponse : “Okay”, et “let me check with mm” — laissez-moi vérifier avec le market maker.
Et quand le volume a vraiment dérapé, LBank est bien intervenue. Mais lisez attentivement à quel sujet. Un employé a écrit : “our risk control found that your trading volume is too high” et “please reduce the trading volume under 200k ASAP”. Pas “arrêtez ça”. Pas “c'est de la fraude”. Mais : rendez-le moins visible.
Gotbit a répondu qu'elle avait déjà réduit les volumes, mais qu'il faudrait un peu de temps pour que le chiffre journalier suive.
La mise en relation
Le 29 mai 2024, les agents du FBI ont parlé pour la première fois à quelqu'un de LBank. La déclaration sous serment consigne ce que cet employé a raconté : que LBank peut mettre des sociétés crypto en relation avec des market makers, et que ces market makers peuvent augmenter les volumes de négociation.
Trois semaines plus tard, le 21 juin 2024, il y a eu une deuxième conversation. Cette fois, il était explicitement question de générer des wash trades sur LBank même, avec l'aide d'un market maker. L'employé a cité des sociétés capables de le fournir. L'un de ces noms était Gotbit.
Le 24 juin, ce même employé de LBank a créé un groupe Telegram avec les agents infiltrés et quelqu'un de Gotbit dedans.
Voilà donc comment cela fonctionnait. La plateforme renvoyait le client vers le manipulateur. Sauf que cette fois, le client, c'était le FBI.
Ce qui est établi et ce qui ne l'est pas
LBank, BitMart et XT.com ne sont pas poursuivis dans cette affaire non poursuivis. Ils apparaissent dans les documents comme les lieux où cela s'est passé, et leurs employés y sont appelés “LBank Employee 1” ou “un représentant de BitMart”. Les procureurs n'ont formulé aucune accusation contre les plateformes elles-mêmes.
Ce qui existe bel et bien, c'est une communication documentée : des demandes de plus de volume, des comptes sans frais pour un market maker, et un employé qui met un client en relation avec un manipulateur. Ce n'est pas une condamnation. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais lire le chiffre de volume d'une plateforme comme un fait.
L'heure des comptes
Le 2 octobre 2024, les bots ont été éteints. Une semaine plus tard, les procureurs du Massachusetts annonçaient des poursuites contre dix-huit personnes et sociétés. Le procureur fédéral a résumé l'affaire en une phrase : ici, une technologie innovante a rencontré une combine vieille de cent ans.
Le fondateur de MyTrade a été le premier à plaider coupable, fin octobre 2024. Une clause de son accord : la société devait arrêter l'outil de volume et indiquer sur son site que “volume support is a form of wash trading and illegal under U.S. law”.
CLS Global a plaidé coupable en janvier 2025 et a été condamnée le 2 avril : 428 059 dollars d'amende et de crypto confisquée, trois ans de mise à l'épreuve, et une interdiction d'exercer sur les marchés crypto américains.
Gotbit et Aleksei Andriunin ont plaidé coupable en mars 2025. Le 12 juin 2025, Andriunin a été condamné à huit mois de prison. La société a remis environ 23 millions de dollars en crypto et s'est vu imposer une condition qu'on ne voit pas souvent : Gotbit shall cease to exist or operate. La société devait cesser d'exister.
Et puis le FBI a recommencé
Le 30 mars 2026, une deuxième opération a été révélée, cette fois depuis la Californie. Dix prévenus étrangers, quatre sociétés — et de nouveau Gotbit, désormais sous la forme de trois employés qui avaient tout simplement continué après la première affaire.
Les actes d'accusation contiennent une petite phrase qui trahit à quel point cela avait bien marché la première fois : “As part of the undercover operation, the FBI created several cryptocurrency tokens.” Au pluriel.
Trois prévenus ont été arrêtés en octobre 2025 et extradés depuis Singapour.
Ce qui reste
Le volume est le chiffre le plus facile à falsifier sur une plateforme crypto. Aucun auditeur ne le contrôle, aucun régulateur ne le surveille, et c'est exactement le chiffre sur lequel les classements sont bâtis et sur lequel les nouveaux acheteurs se guident.
À quel point est-ce grave ? Des chercheurs, dont une équipe de Cornell, ont publié en 2022 une étude qui concluait que sur les plateformes non régulées, en moyenne plus de soixante-dix pour cent du volume rapporté était du wash trading. Sur les places réglementées, ils arrivaient autour de cinq pour cent. Forbes a fait son propre comptage cette année-là : plus de la moitié du volume bitcoin déclaré s'est avéré ne pas être réel.
C'est pourquoi notre ordre est toujours le même. D'abord la licence, puis les coûts, puis seulement le volume. Une licence se vérifie dans un registre public. Un chiffre de volume s'achète pour deux cents dollars.
Sources
Base : la déclaration sous serment de l'agent du FBI Gregory Gerber dans l'affaire contre Aleksei Andriunin (justice.gov, pdf) et l'Information contre Liu Zhou (justice.gov, pdf). Ensuite : le DOJ sur les dix-huit inculpations (oct. 2024), plaidoyer de MyTrade (oct. 2024), CLS Global condamnée (avr. 2025), Gotbit et Andriunin condamnés (juin 2025), deuxième opération en Californie (mars 2026) ; communiqué de presse de la SEC (oct. 2024) ; recherche NBER sur le wash trading (working paper 30783) et Forbes (août 2022). Les citations sont reprises des pièces judiciaires. Situation au 1er août 2026.