Kary DNB dla giełd kryptowalut: pełny przegląd

Wprowadzenie

Od 2020 roku ustawa Wwft (holenderska ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) wymaga, aby usługi kryptowalutowe w Holandii rejestrowały się w DNB. Kilka dużych nazw nie zrobiło tego (na czas) i dostało karę.

Czym dokładnie jest rejestracja Wwft?

Wwft zobowiązuje dostawców usług kryptowalutowych do:

• KYC / identyfikacja użytkowników
• Monitorowanie transakcji
• Screening sankcyjny
• Zgłaszanie nietypowych transakcji do FIU-Nederland

Bez rejestracji Wwft nie możesz oferować usług kryptowalutowych holenderskim użytkownikom.

Pełny przegląd kar DNB

Czego się z tego uczymy?

1. Rejestracja AML nie jest opcjonalna. DNB aktywnie nakładał kary.
2. Duże nazwy nie są odporne. Kary dostali także międzynarodowi giganci.
3. Niektóre giełdy opuściły Holandię. Na przykład Binance i KuCoin.

Które giełdy pozostały czyste?

Niektóre giełdy zarejestrowały się na czas lub proaktywnie się wycofały. Te giełdy nie dostały kary DNB i budują w ten sposób historię zgodności AML (track record).

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę nadal handlować na giełdzie, która dostała karę?

Tak, o ile ma już licencję MiCA, a rejestracja jest w porządku.

Jaka jest różnica między rejestracją Wwft a MiCA?

Wwft to stara holenderska rejestracja AML. MiCA to nowa europejska licencja, która częściowo na niej bazuje.